عنوان النشاط
دور البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية في الحد من مخاطر غسل الأموال
الجهة المنظمة
جامعة الامام جعفر الصادق (ع) / كلية العلوم الإدارية والمالية
تأريخ الانعقاد
2022-04-10
مكان الانعقاد
قاعة المؤتمرات
نبذة مختصرة
عمليات غسل الأموال من أبرز الجرائم المالية والاقتصادية التي تستهدف المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية حيث ان التطور الحاصل في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات ساهم بشكل كبير في استغلال غاسلي الأموال لهذا التطور في عملياتهم الاجرامية حيث تهدف عملية الغسل إلى قطع الصلة بين الأموال المتحصلة من نشاط اجرامي وبين مصدرها غير المشروع بحيث تظهر وكأنها متحصلة من مصدر قانوني ومشروع.