ندوتي

تفاصيل النشاط

نوع النشاط

ندوة

عنوان النشاط

الحد من ظاهرة غسيل الاموال

الجهة المنظمة

الجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك-قسم تقنيات التغذية العلاجية بالتعاون مع الشعبة المالية

جهات مشاركة

لا توجد

جهات داعمة

لا توجد

تأريخ الانعقاد

2023-02-08

فترة الانعقاد

يوم واحد

التخصص

العلوم الاجتماعية

وسائل الاتصال

لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]

مكان الانعقاد

الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك-قسم تقنيات التغذية العلاجية بالتعاون مع الشعبة المالية

رابط الويب

لم يحدد

نبذة مختصرة

غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر. وتهدف الندوة الى تطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة وتحليل المشاكل والاستجابات ذات الصلة وزيادة الوعي العام عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل كمنسق للمبادرات التي تشترك في تنفيذها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

الدوار

لم يحدد

التوصيات

على ضوء النتائج التي توصلت اليها الندوة فأننا نوصي بالاتي :- 1- المستوى التنظيمي ويتمثل في اصدار الانظمة والقوانين لمكافحة ظاهرة غسيل الاموال . 2- المستوى المالي والرقابي للمصارف وذلك عن طريق تطوير الرقابة المالية من قبل البنك المركزي والجهات المتخصصة الاخرى . 3- الاستفادة من الخدمات الالكترونية . 5- السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع عمليات تهريب السلع او الاموال او دخول البضائع الممنوعة سواء السلع المغشوشة . 6- تشكيل هيئة متخصصة بغسيل الاموال ورفدها بالكوادر العلمية والفنية والادارية . 7-ضرورة منع هذه الفئة الضالة التي لا تريد خيراً للعراق من السيطرة على وسائل الاعلام (التلفاز والصحف والاذاعات ) . 8- الاستفادة من التجارب العالمية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة مع الاخذ بالحسبان الخصوصية العراقية . 9- ضرورة تنمية الثقافة الوطنية لدى المستهلك من خلال اجهزة الاعلام . 10- ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة للقضاء على الفساد الاداري في العراق لانه اهم عوامل نمو هذه الظاهرة . 11- ضرورة التعاون والتنسيق مع الدول المجاورة للحد من هذه الظاهرة. 12- بناء جهاز للرقابة يعمل على الاشراف والتنفيذ الصحيح للانظمة والقوانين والتعليمات الصادرة بخصوص هذه الظاهرة . - وزارة المالية