عنوان النشاط
غسيل الاموال
MONEY laundering
الجهة المنظمة
جامعة الموصل / مركز طرائق التدريس
جهات داعمة
جامعة الموصل / مركز التعليم المستمر
تأريخ الانعقاد
2025-02-23 2025-03-09
فترة الانعقاد
اكثر من 10 ايام
مكان الانعقاد
جامعة الموصل /مركز التعليم المستمر
نبذة مختصرة
غسيل الاموال ه نشاط غير قانوني يهدف الى اضفاف الشرعية على الاموال المكتسبة غير مشروعة، مثل الاتجارة المخدرات او الفساد او التهريب. ويتم ذلك من خلال سلسلة من العمليات المعقدة الاي تخفي المصدر الحقيقي للاموال. ومن المصادر المشروعة هي :
1. مراحل غسيل الاموال: مثل الايداع والتغطية التجميع والدمج الاعادة الاموال الى الاقتصاد
والادوات الشائعة هي مثل الشركات الوهمية والتحويلات البنكية الدولية والمشتقات المالية