عنوان النشاط
جريمة غسيل الاموال
الجهة المنظمة
الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني - الانبار
تأريخ الانعقاد
2022-11-16 2022-11-16
مكان الانعقاد
المعهد التقني الانبار - قسم تقنيات الادارة القانونية
نبذة مختصرة
غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار ...